受托人:
信托名称:

  • 信托的完整名称 (关于如何验证请参考AML/CTF Rule 4.4.5(1)的规定)。
  • 如果受托人是公司,需提供完整的公司名称。
  • 所有受托人的完整姓名。
  • 需提供委托人信息,除非满足以下任一条件:
  1. 在信托成立时委托人所贡献的有形资产少于10,000澳币。
  2. 或委托人已故。
  3. 或信托已经通过了简化的受托人身份验证程序。


地址:

  • 所有受托人的完整地址

其他信息:

  • 信托的形式以及所属国家。

受益人信息:

需提供:

  • 所有信托的受益人的全名(如欲了解如何验证请参考AML/CTF Rule 4.4.11-4.4.12的规定)。
  • 如果通过参考类别确定受益人,则详细说明该类别(如欲了解如何验证请参考AML/CTF Rule 4.4.11-4.4.12的规定)。

单一受托人

  • 此单一受托人的相关信息(参照“个人”或“公司”的身份验证步骤)。

多个受托人

  • 任意一位受托人的相关信息(参照“个人”或“公司”的身份验证步骤)。

受益所有人

  • 确定信托的受益所有人。
  • 收集并合理地对每一位受益所有人的全名,生日或地址进行验证。
  • 确定受益所有人是否是政治敏感人物。
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